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　　天津凯发电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2018年7月24日以现场结合通讯方式召开✿✿，本次会议由董事长孔祥洲先生主持凯发·k8国际官方网站✿✿，应参与表决董事9人✿✿，实际表决董事9人TOBU8韩国日本✿✿，宋平岗✿✿、苏金其✿✿、林志三位独立董事以通讯方式参加会议✿✿，监事会主席及财务负责人2人列席会议TOBU8韩国日本凯发·k8国际官方网站✿✿。

　　本次会议通知于2018年7月14日以邮件方式发出✿✿，会议召开符合《中华人民共和国公司法》TOBU8韩国日本TOBU8韩国日本✿✿、《公司章程》等相关法律法规的规定凯发·k8国际官方网站✿✿，会议召开合法凯发·k8国际官方网站✿✿、有效TOBU8韩国日本✿✿。经董事认真审议TOBU8韩国日本✿✿，通过如下决议✿✿：

　　根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划TOBU8韩国日本凯发·k8国际官方网站✿✿，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币34,989.48万元✿✿。

　　本次发行的可转换公司债券票面利率为✿✿：第一年为0.4%TOBU8韩国日本✿✿，第二年为0.6%凯发·k8国际官方网站✿✿，第三年为1.0%✿✿，第四年为1.5%凯发·k8国际官方网站✿✿，第五年为2.0%✿✿。